Jakie są przyczyny wzrostu zgłoszeń podejrzanych transakcji w Polsce?
Jakie są przyczyny wzrostu zgłoszeń podejrzanych transakcji w Polsce?
Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF) odnotował w 2025 roku 36-procentowy wzrost liczby zgłoszeń podejrzanych transakcji, co oznacza, że zarejestrowano 11 071 zgłoszeń w porównaniu do roku poprzedniego. Tak znaczący wzrost budzi zainteresowanie i pytania o przyczyny tego zjawiska.
Wzrost liczby zgłoszeń powiązany jest również z innymi niepokojącymi trendami. Liczba blokowanych rachunków zwiększyła się o 11 procent, a wartość zabezpieczonych na nich środków wzrosła o 15 procent. Łącznie na zablokowanych rachunkach znajdowało się ponad 266 mln zł.
Jak wynika z analizy, większość zgłoszeń pochodzi z sektora prywatnego, natomiast jednostki współpracujące, takie jak administracja i służby, przekazały ich o połowę mniej. Warto podkreślić, że coraz większa część analizowanych spraw ma charakter międzynarodowy. W 2025 roku GIIF otrzymał 47 257 informacji od zagranicznych jednostek analityki finansowej, co stanowi wzrost o 7 procent w porównaniu do roku wcześniejszego.
Na podstawie: Źródła
