Jak zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła miliony na VAT?
Jak zorganizowana grupa przestępcza wyłudziła miliony na VAT?
Stołeczna Prokuratura Regionalna skierowała do warszawskiego Sądu Okręgowego akt oskarżenia przeciwko 13 osobom, które były członkami zorganizowanej grupy przestępczej. W latach 2015-2017, grupa ta wyłudziła co najmniej 12 milionów złotych VAT na fikcyjnym obrocie sprzętem elektronicznym.
Grupa działała na terenie Polski, Czech, Słowacji, Litwy, Łotwy, Węgier, Niemiec i innych krajów europejskich. W Polsce członkowie wprowadzali do obrotu sprzęt elektroniczny bez zapłacenia 23% należnego VAT-u.
Aby to osiągnąć, wykorzystywano mechanizm karuzeli podatkowej, który obejmował sieć powiązanych spółek oraz „znikających podatników”. Członkowie grupy tworzyli i posługiwali się fałszywymi dokumentami, w tym fakturami, które miały na celu wprowadzenie w błąd polskich organów podatkowych.
- Użycie fałszywych faktur
- Wprowadzenie do obrotu sprzętu bez VAT
- Międzynarodowa działalność przestępcza
Na podstawie: Źródła
