Revolut pod Ostrzałem: Rekordowa Kara za Problemy z Praniem Pieniędzy
Revolut pod Ostrzałem: Rekordowa Kara za Problemy z Praniem Pieniędzy
Revolut zmaga się z poważnymi problemami, po tym jak litewski Bank Centralny nałożył na firmę rekordową karę. Sankcja jest wynikiem inspekcji, która ujawniła poważne naruszenia w procedurach przeciwdziałania praniu pieniędzy.
W oficjalnym komunikacie banku podano, że Revolut nie zawsze właściwie identyfikował podejrzane operacje pieniężne. To wskazuje na niedociągnięcia w monitorowaniu relacji biznesowych, co stawia pod znakiem zapytania bezpieczeństwo transakcji przeprowadzanych przez klientów.
Revolut, którego wartość rynkowa sięga 45 miliardów dolarów, przyznał się do uchybień i zadeklarował współpracę z litewskim nadzorcą, obiecując przestrzeganie najwyższych standardów zgodności.
Na podstawie: Źródła
