Nowa Krajowa Ocena Ryzyka – Czas na Działanie!
Nowa Krajowa Ocena Ryzyka – Czas na Działanie!
Generalny Inspektor Informacji Finansowej wskazuje na konieczność przejścia od pasywnego egzekwowania przepisów do proaktywnych działań. W obliczu rosnących zagrożeń związanych z praniem pieniędzy oraz finansowaniem terroryzmu, instytucje obowiązane muszą zareagować.
Opublikowana w grudniu ubiegłego roku druga edycja Krajowej Oceny Ryzyka ujawnia, że w dziesięciu analizowanych obszarach zagrożenie praniem pieniędzy jest bardzo wysokie. Ponadto, pięć rodzajów usług i produktów finansowych również cechuje wysoki poziom ryzyka finansowania terroryzmu.
W związku z tym, GIIF apeluje o aktualizację procedur oraz wdrożenie nowych strategii mających na celu lepsze zarządzanie ryzykiem. Teraz jest czas na zdecydowane kroki!
Na podstawie: Źródła
