CBA rozbija zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą VAT!
CBA rozbija zorganizowaną grupę przestępczą wyłudzającą VAT!
CBA zatrzymało dwie osoby w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej, która dokonała wyłudzeń VAT na ponad 100 mln zł. W ręce agentów wpadł szef grupy oraz warszawski adwokat, którzy według śledczych byli kluczowymi postaciami w nielegalnym przedsięwzięciu.
Grupa, kierowana przez osobę, która przejęła firmę z koncesją na obrót paliwami, postawiła na fikcyjną działalność. Posługując się fałszywymi fakturami, dokumentującymi fikcyjne transakcje kupna – sprzedaży ponad 197 tys. telefonów komórkowych, wyłudziła w sumie ponad 100 mln zł VAT.
Warszawski prawnik pełnił rolę, która miała na celu legalizację działań grupy. Sprawą zajmuje się podlaski wydział prokuratury krajowej, a zatrzymania są wynikiem śledztwa dotyczącego zorganizowanej grupy przestępczej działającej w latach 2015 – 2020.
Na podstawie: Źródła
