Dlaczego firmy płatnicze żądają skanu dowodu osobistego?

Dlaczego firmy płatnicze żądają skanu dowodu osobistego?

2019-01-30 10:18 Redakcja

Przelewy24, SkyCash i Revolut to popularne usługi płatnicze, które coraz częściej wymagają od użytkowników przesyłania skanów dowodów osobistych. Wiele osób zastanawia się, czy takie żądanie jest zgodne z prawem.

Podstawą prawną tego działania jest ustawa AML (ang. Anti Money Laundering), która ma na celu przeciwdziałanie praniu pieniędzy. Firmy, które obsługują płatności, są zobowiązane do weryfikacji tożsamości swoich użytkowników. Naruszenie tych przepisów może prowadzić do poważnych konsekwencji, w tym utraty zgromadzonych środków.

W przypadku SkyCash, weryfikacja użytkownika, w tym przesyłanie skanu dowodu, jest konieczna do wypłacania środków z konta. Klienci zgłaszają obawy dotyczące prywatności, jednak te działania mają na celu ochronę zarówno użytkowników, jak i firm przed oszustwami.

Najnowsze wiadomosci ⚡📰

Nie przegap żadnego trendu, hacka ani dramy w świecie marketingu! 🧠
Mamy już ponad 155 000 artykułów i codziennie dorzucamy 50–100 nowych perełek z SEO, PR, social mediów, reklam, AI i brandingu. Do tego wywiady, nowe narzędzia pozwalające dowieźć wyniki i nutka prawa oraz bezpieczeństwa. Wszystko podane w starupowym sosie, który nigdy sie nie nudzi.
Zapisz się teraz, a Twoja skrzynka stanie się potężniejsza niż raporty z Analyticsa.