Gotówka naraża firmy na kary: Nowe regulacje wprowadzone!

Gotówka naraża firmy na kary: Nowe regulacje wprowadzone!

2018-08-23 13:51 Redakcja

W lipcu 2018 roku weszła w życie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Nowe przepisy nakładają szereg obowiązków na podmioty zobowiązane, w tym banki oraz instytucje finansowe.

Firmy realizujące transakcje gotówkowe przekraczające 10 tys. euro muszą teraz weryfikować swoich kontrahentów. Dotyczy to nie tylko jednorazowych płatności, lecz także powiązanych transakcji o mniejszych kwotach.

Wykaz zadań, jakie muszą spełniać przedsiębiorcy, jest długi i wymaga ścisłej współpracy z instytucjami finansowymi. Niewłaściwe postępowanie może prowadzić do poważnych kar finansowych.

Najnowsze wiadomosci ⚡📰

Nie przegap żadnego trendu, hacka ani dramy w świecie marketingu! 🧠
Mamy już ponad 155 000 artykułów i codziennie dorzucamy 50–100 nowych perełek z SEO, PR, social mediów, reklam, AI i brandingu. Do tego wywiady, nowe narzędzia pozwalające dowieźć wyniki i nutka prawa oraz bezpieczeństwa. Wszystko podane w starupowym sosie, który nigdy sie nie nudzi.
Zapisz się teraz, a Twoja skrzynka stanie się potężniejsza niż raporty z Analyticsa.